Біржу WazirX, що належить Binance, звинувачують у відмиванні понад 350 мільйонів доларів

- Реклама -

Міністерство фінансів Індії 2 серпня підтвердило, що криптовалютна біржа WazirX розслідується за відмивання грошей і порушення правил обміну валют.

Про це в цілому заявив міністр фінансів Панкадж Чаудхарі 2.790 крор рупій (понад 350 мільйонів доларів) було відмито через криптовалютну біржу WazirX.

- Реклама -

WazirX, обмін Binance придбаний у 2019 році. Керівників бірж викликали на допит до господарського органу.

Тепер департамент підтвердив, що розслідує справи, пов’язані з криптовалютою, відповідно до положень Закону про управління валютним обміном 1999 року (FEMA).

«Розслідування показало, що індійська криптобіржа Wazirx, якою керує Zanmai Labs Private Limited в Індії, використовувала інфраструктуру біржі Binance на Кайманових островах. Крім того, було виявлено, що всі криптовалютні транзакції між цими двома біржами навіть не реєструються в блокчейнах і тому оповиті таємницею». – сказав Чаудхарі.

Зокрема, кажуть, що співзасновники WazirX Нішал Шетті та Сіддхарт Менон переїхати в Дубай з родиною у квітні цього року новий режим оподаткування криптовалют в Індії. 

Знову міністерство фінансів Індії nhакумулятор глобальне співробітництво для контролю електронні гроші.

Підраховано, що Індія15-20 мільйонів користувачів криптовалюти.


Побачити більше:

Оцінити цю посаду
- Реклама -

КОМЕНТАР

Будь ласка, введіть свій коментар
Будь ласка, введіть тут своє ім'я

Цей веб-сайт використовує Akismet для обмеження спаму. Дізнайтеся, як схвалюються ваші коментарі.

Можливо, вам цікаво

Керівник позабіржового відділу FTX тихо покинув компанію

Джонатан Чізмен тихо залишив FTX минулого місяця після приєднання до криптобіржі в травні...

Індійська криптобіржа WazirX звільняє велику кількість співробітників

За даними CoinDesk, індійська криптобіржа WazirX звільнила значну кількість співробітників.

Binance відкриває штаб-квартиру в Новій Зеландії в глобальному масштабі

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, відкрила свою штаб-квартиру в Новій Зеландії, генеральний директор Чанпен...

Bybit співпрацює з Laevitas, щоб ділитися та аналізувати поточні дані

Exchange Bybit оголосила про стратегічне партнерство з Laevitas, платформою аналізу даних, що надає...

Crypto.com дозволено працювати у Франції

Crypto.com отримав схвалення регуляторних органів для роботи в якості постачальника послуг активів...

Схожі повідомлення

- Реклама -